Un cuento chino: cientos de concepcionenses pierden dinero por estafa piramidal

Según confiaron fuentes judiciales a BLL, las primeras denuncias estarían ingresando a la Fiscalia Regional del Centro judicial Concepción y sumaría reclamos de un importante numero de damnificados.

"Todo marchaba bien y venía ganando dinerio hasta que surgió lo de San Pedro" afirma uno de los que confió en Wendy, la supuesta china experta en cripto y generadora de las presuntas estafas a lo largo del país. La causa del colapso fue el congelamiento de la aplicación digital.

La aplicación digital utilizada para realizar las inversiones se congeló días atrás, generando un clamor en las redes sociales entre los "ahorristas". El tipo de estafa es conocido como Sistema de ahorro piramidal Ponzi.

 La Unidad Fiscal de Usurpación, Estafa y Ciberdelitos del Centro Judicial ha iniciado investigaciones para esclarecer el caso. La investigación sigue en curso para determinar las responsabilidades e intentar recuperar los fondos perdidos, algo que a priori resultaría casi imposible,

"Mientras algunos sentían ser un lobo de Wall Street, otros sabían que esta forma de obtener exorbitantes ganancias en tan poco tiempo era una oportunidad que podría acabar en cualquier momento. La mayoría de los que ingresaban a la aplicación que operaba, incluso los domingos, durante 7 minutos, sabían a lo que se exponian" indicó una de las personas que "apostó" y "creyó" en Wendy.

A través de la página de Facebook “Compra Venta La Perla del Sur”, se publicaron los nombres y fotos de los presuntos estafadores. Además se ofrece recompensa de 150 mil pesos “por información y datos certeros del paradero de cada uno”. 

Publicación del diario La Nación

“¿Qué pasará con Wendy?”, decía el mensaje que comenzó a circular el lunes en una localidad del interior de Tucumán cuando en los canales de televisión de alcance nacional se hacían eco de la noticia de la presunta estafa piramidal que despertó una “fiebre trader” en San Pedro, provincia de Buenos Aires, situada a 1000 kilómetros de donde se lanzó la pregunta sobre el destino de “El Chino” que cada día los guía para comprar y vender criptomonedas a través de una empresa llamada Managed Global Securities Trade Ltd. (MSG).

Con las horas, se conocería que además de “El Chino” de Tucumán, no tiene ningún vínculo con “La china Ali”, seudónimo que utiliza la actriz indonesia, Kristin N, de 27 años, y que presta sus servicios a Rainbow Exchange para que cada noche envíe las instrucciones a los “inversores” de San Pedro.

Kristin N, tiene un perfil en la plataforma https://www.fiverr.com/, en el cual ofrece sus servicios. “Seré tu portavoz femenina, modelo o actriz de voz en off”, dice en la presentación y luego detalla: “¡Hola!, gracias por pasar! ¿Estás buscando una portavoz asiática? ¿Actriz o modelo femenina? ¿o voz femenina? Si es así, ¡estás en la página correcta! Soy Kristin de Indonesia, tengo 27 años y estaré encantada de ayudarte a hacer crecer tu negocio o marca como portavoz, locutora o modelo. ¡Por favor, chatea conmigo para obtener más detalles antes de realizar el pedido! ¡gracias!”.

Wendy, también le dio la mala noticia a los tucumanos al anunciarles que la plataforma es en una “auditoria” dentro del “grupo de inversores” y que esto puede durar “unos días”. Sin embargo, los “inversores” se muestran tranquilos porque no es la primera vez sucedieron estas “auditorías”.

Sin embargo, la viralización del caso bonaerense, sacó a la luz la existencia de diferentes “chinas” a lo largo y ancho del país. Una de ellas se hace llamar Zoe y opera en Bahía Blanca. En los grupos de Telegram de “inversores” se identifica como “mentor”. Tras conocerse el caso de San Pedro, acusó a los medios de comunicación de estar en contra de que las personas ganen dinero.

Quien también llegó a las redes sociales fue “Tiffany” que es “La China” de una “plataforma de trading” que opera en la provincia de San Juan bajo el nombre de Peak Capital Team y que también pertenece a MGS. En su caso, anunciaron que los “inversores” no podrán hacer retiros de dinero por 10 días hábiles.