Cinco individuos fueron imputados por realizar maniobras fraudulentas en comercios de Aguilares y Concepción, utilizando cheques sin fondos y empresas ficticias. Tres de ellos permanecerán detenidos por dos meses mientras avanza la investigación.
Judiciales14 de febrero de 2025
Bajo la Lupa NoticiasLa Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo de Mónica García de Targa, formuló cargos contra cinco sujetos acusados de integrar una banda delictiva dedicada a cometer estafas millonarias en el sur de la provincia de Tucumán.
Según la investigación, los imputados realizaban operaciones fraudulentas mediante empresas fantasmas, adquiriendo maquinaria e insumos agrícolas con cheques sin fondos. Entre los ilícitos comprobados, se destacan los ocurridos en agosto de 2024 contra una empresa de venta de neumáticos en Aguilares y en enero de este año contra un comercio de maquinaria agrícola en Concepción.
El modus operandi de la banda consistía en simular ser representantes de empresas inexistentes para generar operaciones comerciales fraudulentas. Contaban con cuentas corrientes para emitir cheques electrónicos sin respaldo y con vehículos para trasladar la mercadería obtenida ilegalmente, la cual almacenaban en depósitos ocultos.
Tres de los acusados fueron imputados por asociación ilícita y estafa, mientras que los otros dos, uno de ellos empleado de una firma afectada, fueron señalados como coautores del delito de estafa.
Dada la complejidad del caso, el Ministerio Fiscal solicitó prisión preventiva para los principales imputados, medida que fue concedida por el juez por un plazo de dos meses. Los otros dos acusados recibieron medidas de coerción menos gravosas y quedaron en libertad, aunque bajo disposición de la justicia.
Roque Cayetano Giménez fue aprehendido este jueves en San Miguel de Tucumán. Está implicado en una causa que investiga la viralización de audios comprometedores en los que se lo escucha dialogando con el exintendente Luis Campos.
Un delincuente fue detenido tras asaltar en dos oportunidades, con extrema violencia, a un jubilado en su casa de calle San Lorenzo al 900. La víctima, de 87 años, fue engañada y reducida brutalmente. Le sustrajeron $2.800.000 en total.
El acusado fue visto mientras se llevaba en una moto una puerta de aluminio de una construcción. Actuó en complicidad con otro individuo. El Ministerio Fiscal lo acusó por el delito de robo simple.
Los imputados son Luis y Joaquín Magliano, Daniel Alperovich, Enrique Demichelis, Juan Pablo Miretti y Mauricio Moyano.
Personal de la Policía Federal allanó varios domicilios en la mañana de este miércoles en busca de documentación que podría estar relacionada a la causa investigada por la Fiscalía Federal N°3 ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Tucumán. A diferencia de lo que se informó en primera instancia, no hay detenidos pero según confirmó a BLL el abogado querellante Alfredo Aydar, podrían existir en las próximas horas más medidas judiciales y hasta detenciones por el peligro de fuga de los sospechosos.
Una investigación por narcomenudeo permitió desbaratar al “Clan Paradi”, una banda integrada por familiares y con antecedentes en la zona. En los allanamientos hallaron más de tres kilos de cocaína, marihuana, dinero y elementos de fraccionamiento.
El acusado fue visto mientras se llevaba en una moto una puerta de aluminio de una construcción. Actuó en complicidad con otro individuo. El Ministerio Fiscal lo acusó por el delito de robo simple.
El abogado Alfredo Aydar, querellante en la causa por estafa piramidal que afecta a decenas de víctimas en Concepción, cuestionó con dureza el accionar de la Justicia Federal. En diálogo con Bajo la Lupa, habló de allanamientos tardíos, falta de transparencia, operaciones mediáticas y el rol que juegan los sospechosos con vínculos políticos. No ahorró críticas al fiscal federal Agustín Chit ni a los medios que, según él, “reciben bajada de línea”.
Roque Cayetano Giménez fue aprehendido este jueves en San Miguel de Tucumán. Está implicado en una causa que investiga la viralización de audios comprometedores en los que se lo escucha dialogando con el exintendente Luis Campos.